C’est effectivement un secteur de niche et privilégié pour blanchir de l’argent en grand volumes au grand dam de certains artistes d’ailleurs.

Pour les petits volumes il restera toujours les restaurants, les bars, les coiffeurs, les ongleries, les boîtes de nuit où les volumes de vente sont très difficiles à contrôler.

Et t’auras beau faire une enquête pour comprendre pourquoi une banane est vendue plusieurs millions d’euros, s’il y a un acheteur et un vendeur consentant et quelques preuves plus ou moins louches de provenance de fond venant de suisse ou luxembourg alors le blanchiment est difficile à prouver.

J'avais vu un reportage où une organisation avait joué la dessus. Lors d'une vente aux enchères, ils avaient fait des achats raisonnable (s'était quand même plusieurs centaines de milliers de dollars) avec l'argent à blanchir. Et ils ont délibérément enchéri de façon excessive sur un article avec des fonds qui étaient légaux. Le but étant de détourner l'attention. L'enquête aura mis deux ans avant de se rendre compte du subterfuge

hagral a écrit : J'ai pas compris la dernière phrase. Mettons nous en situation.
Dans la vie de tous les jours tu produit et vend de la drogue blanche qui te rapporte des millions en petites coupures. Mais tu peux pas aller voir la guichetière Corinne à la banque postale pour déposer la malette car elle va surement appeler Fred de la sécu.

Alors tu vas à Casto acheter une toile blanche. Tu dis à ton fils de 4 ans de faire 3 ou 4 traits au feutres et de marcher dessus avec de la peinture.
Tu dis à ton copain Gérard, je te donne une malette de billets et tu vas à la vente aux enchères de l'école. Tu m'achètes la toile de mon fils pour 10 millions.
Tu te retrouves donc avec les 10 millions sur ton compte de manière légale et ton copain gérard te rend la toile de ton fils parce que quand même tu y tiens. Et comme t'es sympa tu payes un kebab à Gérard pour le dédommager. "Un complice achète l'œuvre, et l'argent gagné l'est légalement, tout en gardant l'objet."

Bon en réalité, le problème de mon plan, c'est que Gérard doit aussi expliquer pourquoi il se balade avec 10 millions en liquide, le commissaire-priseur doit accepter la transaction, la banque doit accepter le dépôt et le fisc ne doit poser aucune question. Autant dire que Gérard risque de manger son kebab au commissariat. Donc dans les faits, il faut multiplier les intermédiaires.

C’est effectivement un secteur de niche et privilégié pour blanchir de l’argent en grand volumes au grand dam de certains artistes d’ailleurs.

Pour les petits volumes il restera toujours les restaurants, les bars, les coiffeurs, les ongleries, les boîtes de nuit où les volumes de vente sont très difficiles à contrôler.

Et t’auras beau faire une enquête pour comprendre pourquoi une banane est vendue plusieurs millions d’euros, s’il y a un acheteur et un vendeur consentant et quelques preuves plus ou moins louches de provenance de fond venant de suisse ou luxembourg alors le blanchiment est difficile à prouver.

J'avais vu un reportage où une organisation avait joué la dessus. Lors d'une vente aux enchères, ils avaient fait des achats raisonnable (s'était quand même plusieurs centaines de milliers de dollars) avec l'argent à blanchir. Et ils ont délibérément enchéri de façon excessive sur un article avec des fonds qui étaient légaux. Le but étant de détourner l'attention. L'enquête aura mis deux ans avant de se rendre compte du subterfuge

J'ai pas compris la dernière phrase.

hagral a écrit : J'ai pas compris la dernière phrase. Mettons nous en situation.
Dans la vie de tous les jours tu produit et vend de la drogue blanche qui te rapporte des millions en petites coupures. Mais tu peux pas aller voir la guichetière Corinne à la banque postale pour déposer la malette car elle va surement appeler Fred de la sécu.

Alors tu vas à Casto acheter une toile blanche. Tu dis à ton fils de 4 ans de faire 3 ou 4 traits au feutres et de marcher dessus avec de la peinture.
Tu dis à ton copain Gérard, je te donne une malette de billets et tu vas à la vente aux enchères de l'école. Tu m'achètes la toile de mon fils pour 10 millions.
Tu te retrouves donc avec les 10 millions sur ton compte de manière légale et ton copain gérard te rend la toile de ton fils parce que quand même tu y tiens. Et comme t'es sympa tu payes un kebab à Gérard pour le dédommager. "Un complice achète l'œuvre, et l'argent gagné l'est légalement, tout en gardant l'objet."

Bon en réalité, le problème de mon plan, c'est que Gérard doit aussi expliquer pourquoi il se balade avec 10 millions en liquide, le commissaire-priseur doit accepter la transaction, la banque doit accepter le dépôt et le fisc ne doit poser aucune question. Autant dire que Gérard risque de manger son kebab au commissariat. Donc dans les faits, il faut multiplier les intermédiaires.

Pour blanchir de l'argent, il y avait aussi le "jeu"
tu t'installais devant l'entrée de l’immeuble de la Loterie Nationale, et tu essayais de repérer un gros gagnant : tu lui proposait de lui racheter son billet plus cher que le lot... et tu allais l'encaisser à sa place
toi, tu pouvais justifier de ton enrichissement auprès des administrations, et le premier gagnant ayant averti son voisinage et montré son billet autour de lui, ça n'étonnait personne de le voir dépenser, et sa copine de la poste avait crédité son CCP sans sourciller
tu pouvais aussi entrer dans un casino, acheter une petite fortune de jetons en espèce, puis après en avoir jouer un ou deux ressortir en demandant un remboursement par chèque : c'était de l'argent gagné au casino, même pas imposable

"Ils"ont trouvé des parades

TybsXckZ a écrit : C’est effectivement un secteur de niche et privilégié pour blanchir de l’argent en grand volumes au grand dam de certains artistes d’ailleurs.

Pour les petits volumes il restera toujours les restaurants, les bars, les coiffeurs, les ongleries, les boîtes de nuit où les volumes de vente sont très difficiles à contrôler.

Et t’auras beau faire une enquête pour comprendre pourquoi une banane est vendue plusieurs millions d’euros, s’il y a un acheteur et un vendeur consentant et quelques preuves plus ou moins louches de provenance de fond venant de suisse ou luxembourg alors le blanchiment est difficile à prouver. Afficher tout pour la banane, personne ne s'est étonné de voir l'acheteur la peler et la manger en public, après l'avoir payé plus de 5 millions de dollars US. Cette banane scotchée au mur était remplacée tous les deux jours, car elle(s) mûrissait(en) très vite

www.franceinfo.fr/culture/arts-expos/art-contemporain/achetee-35-centimes-vendue-5-2-millions-de-dollars-puis-mangee-les-folles-peripeties-de-la-celebre-banane-scotchee-de-maurizio-cattelan_7386763.html